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凯撒(我国)文明股份有限公司2018年度股东大会决议布告

admin 2019-05-27 293人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002425 证券简称:凯撒文明布告编号:2019-026

  凯撒(我国)文明股份有限公司2018年度股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会未呈现否决提案的景象;

  2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经林若溪过的抉择。

  一、会议举行和到会状况

  1、会议时刻:

  现场会议举行时刻为:2019年05月22日14:00

  网络投票时刻为:2019年05月21日——2019年5月22日

  经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年 05月22日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

  经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019 年 05月21 日15:00 至 2019 年 05月22 日 15:00 期间的恣意时刻。

  2、本次会议由公司董事会招集,公司董事长郑合明先生掌管。2019 年 04月 27 日,公司董事会在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《凯撒(我国)文明股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉》。会议招集、举行程序契合《公司法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关法令法规、标准性文凯撒(我国)文明股份有限公司2018年度股东大会决议布告件以及《公司章凯撒(我国)文明股份有限公司2018年度股东大会决议布告程》的规矩,会议合法合规。

  3、股权登记日:2019 年 05 月 17 日

  4、会议地址:广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼会议室。

  5、会议到会状况:

  股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东48人,代表股份293,441,089股,占上市公司总股份的36.0606%。

  其间:经过现场投票的股东8人,代表股份291,022,309股,占上市公司总股份的35.7634%。

  经过网络投票的股东40人,代表股份2,418,780股,占上市公司总股份的0.2972%。

  中小股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东44人,代表股份3,299,480股,占上市公司总股份的0.4055%。

  其间:经过现场投票的股东4人,代表股份880,700股,占上市公司总股份的0.1082%。

  经过网络投票的股东40人,代表股份2,418,780股,占上市公司总股份的0.2972%。

  6、公司部分董事、监事及高档管理人员及见证律师到会或列席了本次会议。

  二、方案审议和表决状况

  本次股东大会方案选用现场投票与网络投票相结合的方法,表决成果如下:

  方案1.00 审议经过《关于2018年度董事会工作陈述的方案》

  总表决状况:

  赞同292,912,709股,占到会会议一切股东所持股份的99.8199%;对立528,380股,占到会会议一切股东所持股份的0.1801%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同2,771,100股,占到会会议中小股东所持股份的83.9860%;对立528,380股,占到会会议中小股东所持股份的16.0140%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  方案2.00 审议经过《关于2018年度监事会工作陈述的方案》

  总表决状况:

  赞同292,901凯撒(我国)文明股份有限公司2018年度股东大会决议布告,909股,占到会会议一切股东所持股份的99.8163%;对立528,380股,占到会会议一切股东所持股份的0.1801%;放弃10,800股(其间,因未投票默许放弃10,800股),占到会会议一切股东所持股份的0.0037%。

  中小股东总表决状况:

  赞同2,760,300股,占到会会议中小股东所持股份的83.6586%;对立528,380股,占到会会议中小股东所持股份的16.0140%;放弃10,800股(其间,因未投票默许放弃10,800股),占到会会议中小股东所持股份的0.3273%。

  方案3.00 审议经过《关于2018年年度陈述及其摘要的方案》

  总表决状况:

  赞同292,901,909股,占到会会议一切股东所持股份的99.8163%;对立481,380股,占到会会议一切股东所持股份的0.1640%;放弃57,800股(其间,因未投票默许放弃10,800股),占到会会议一切股东所持股份的0.0197%。

  中小股东总表决状况:

  赞同2,760,300股,占到会会议中小股东所持股份的83.6586%;对立481,380股,占到会会议中小股东所持股份的14.5896%;放弃57,800股(其间,因未投票默许放弃10,800股),占到会会议中小股东所持股份的1.7518%。

  方案4.00 审议经过《关于2018年度财务决算陈述的方案》

  总表决状况:

  赞同292,901,909股,占到会会议一切股东所持股份的99.8163%;对立528,380股,占到会会议一切股东所持股份的0.18凯撒(我国)文明股份有限公司2018年度股东大会决议布告01%;放弃10,800股(其间,因未投票默许放弃10,800股),占到会会议一切股东所持股份的0.0037%。

  中小股东总表决状况:

  赞同2,760,300股,占到会会议中小股东所持股份的83.6586%;对立528,380股,占到会会议中小股东所持股份的16.0140%;放弃10,800股(其间,因未投票默许放弃10,800股),占到会会议中小股东所持股份的0.3273%。

  方案5.00 审议经过《关于2018年度内部操控自我点评陈述的方案》

  总表决状况:

  赞同292,901,909股,占到会会议一切股东所持股份的99.8163%;对立481,380股,占到会会议一切股东所持股份的0.1640%;放弃57,800股(其间,因未投票默许放弃10,800股),占到会会议一切股东所持股份的0.0197%。

  中小股东总表决状况:

  赞同2,760,300股,占到会会议中小股东所持股份的83.6586%;对立481,380股,占到会会议中小股东所持股份的14.5896%;放弃57,800股(其间,因未投票默许放弃10,800股),占到会会议中小股东所持股份的1.7518%。

  方案6.00 审议经过《关于征集资金年度寄存与实践使用状况的专项陈述的方案》

  总表决状况:

  赞同292,901,909股,占到会会议一切股东所持股份的99.8163%;对立528,380股,占到会会议一切股东所持股份的0.1801%;放弃10,800股(其间,因未投票默许放弃10,800股),占到会会议一切股东所持股份的0.0037%。

  中小股东总表决状况:

  赞同2,760,300股,占到会会议中小股东所持股份的83.6586%;对立528,380股,占到会会议中小股东所持股份的16.0140%;放弃10,800股(其间,因未投票默许放弃10,800股),占到会会议中小股东所持股份的0.3273%。

  方案7.00 审议经过《关于续聘2019年度审计单位的方案》

  总表决状况:

  赞同292,915,889股,占到会会议一切股东所持股份的99.8210%;对立514,400股,占到会会议一切股东所持股份的0.1753%;放弃10,800股(其间,因未投票默许放弃10,800股),占到会会议一切股东所持股份的0.0037%。

  中小股东总表决状况:

  赞同2,774,280股,占到会会议中小股东所持股份的84.0823%;对立514,400股,占到会会议中小股东所持股份的15.5903%;放弃10,800股(其间,因未投票默许放弃10,800股),占到会会议中小股东所持股份的0.3273%。

  方案8.00 审议经过《关于2018年度利润分配预案的方案》

  总表决状况:

  赞同292,906,789股,占到会会议一切股东所持股份的99.8179%;对立523,500股,占到会会议一切股东所持股份的0.1784%;放弃10,800股(其间,因未投票默许放弃10,800股),占到会会议一切股东所持股份的0.0037%。

  中小股东总表决状况:

  赞同2,765,180股,占到会会议中小股东所持股份的83.8065%;对立523,500股,占到会会议中小股东所持股份的15.8661%;放弃10,800股(其间,因未投票默许放弃10,800股),占到会会议中小股东所持股份的0.3273%。

  方案9.00 审议经过《关于向银行及非银行类金融机构请求融资授信总额度的方案》

  总表决状况:

  赞同292,901,909股,占到会会议一切股东所持股份的99.8163%;对立528,380股,占到会会议一切股东所持股份的0.1801%;放弃10,800股(其间,因未投票默许放弃10,800股),占到会会议一切股东所持股份的0.0037%。

  中小股东总表决状况:

  赞同2,760,300股,占到会会议中小股东所持股份的83.6586%;对立528,380股,占到会会议中小股东所持股份的16.0140%;放弃10,800股(其间,因未投票默许放弃10,800股),占到会会议中小股东所持股份的0.3273%。

  三、律师出具的法令定见

  1、律师事务所称号:北京市康达(深圳)律师事务所。

  2、见证律师:张政、张少云。

  3、结论性定见:经验证,公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《规矩》及《公司章程》的规矩,到会会议人员及会议招集人的资历均合法有用,本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

  四、备检文件目录

  1、凯撒(我国)文明股份有限公司2018年度股东大会抉择;

  2、北京市康达(深圳)律师事务所关于凯撒(我国)文明股份有限公司2018年度股东大会法令定见书。

  特此布告。

  凯撒(我国)文明股份有限公司

  董事会

  2019年05月22日

(责任编辑:DF398)

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